Статьи, Журналы
МСБ обидеть каждый может
Статьи, Журналы
МСБ обидеть каждый может
Балан, Е. МСБ обидеть каждый может : комплаенс в российских банках: игра в одни ворота / Е. Балан // Банковское обозрение. — 2018 — N2. — С.38-42.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Баранов, С. Блокировка счета: противостоять сейчас и не допустить впоследствии / С. Баранов // Национальный банковский журнал. — 2019 — N7/8. — С.44-45.
- 2. Каплан, Д. Дисквалификациям конец / Д. Каплан // Банковское обозрение. — 2019 — N5. — С.41.
- 3. Сарнаков, И.В. Комплаенс в коммерческом банке / И. В. Сарнаков, Т. В. Васильев // Банковское право. — Москва, 2022 — N 3. — С.38-45.
- 4. Списки 550-П: оцениваем риски клиентов // Вестник АРБ. — 2017 — N18. — С.33-34.
- 5. Самиев, П. Белым о черному / П. Самиев // Национальный банковский журнал. — 2019 — N7/8. — С.46-4.
- 6. Лысова, Ю. О заградительных тарифах в банковской практике / Ю. Лысова // Право и экономика. — 2016 — N2. — 59-65.
- 7. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 8. Севастьянова, Ю. Всегда ли правомерны санкции банка за "сомнительные" операции клиентов? / Ю. Севастьянова // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N1. — С.69-75.
- 9. Правонарушений в сфере ПОД/ФТ стало меньше // Вестник АРБ. — 2016 — N8. — 14-19.
- 10. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N1. — 61-76.
Отзывы читателей
0