Статьи, Журналы
У реабилитации зависло обновление
Статьи, Журналы
У реабилитации зависло обновление
Горячева, В. У реабилитации зависло обновление / В. Горячева // Банковская аналитика. — 2018 — N7. — С.27-28.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
ЦБ не успел подготовить нормативные документы для введения улучшенной процедуры реабилитации банковских клиентов, ошибочно попавших в черные списки подозреваемых в отмывании денег. Поэтому пока будет действовать введенный в ноябре 2017 г. порядок реабилитации отказников на уровне банков, который уже показал свою неэффективность, особенно в отношении физлиц.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 2. Минеева, Т. Банки - плохие фискальные агенты / Т. Минеева // Банковское обозрение. — 2019 — N5. — С.30-31.
- 3. Списки 550-П: оцениваем риски клиентов // Вестник АРБ. — 2017 — N18. — С.33-34.
- 4. Являются ли меры против клиентов-отказников излишне жесткими? Что ответил регулятор на предложения банков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2018 — N1. — С.82-88.
- 5. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 6. Кудрявцева, Г. Обзор механизма "реабилитации" физических и юридических лиц, включенных в "списки отказников" / Г. Кудрявцева // Вестник АРБ. — 2017 — N23/24. — С.39-41.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 8. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 9. Гаджен, Ф. Как распутать клубок транзакций / Ф. Гаджен // Банковское обозрение. — 2017 — N11. — С.102-105.
- 10. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
Отзывы читателей
0