Статьи, Журналы
Правовые основы информационного взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов
Статьи, Журналы
Правовые основы информационного взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов
Мастепанова, Д.А. Правовые основы информационного взаимодействия кредитных организаций и правоохранительных органов / Д.А. Мастепанова // Деньги и кредит. — 2002 — N11. — С.48-52.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2002, N 11
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Каратаев, М.В. Эволюция института банковской тайны и его роль в отмывании денег / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2013 — N3. — 77-82.
- 2. Financial Havens, Banking Secrecy and Money-Laundering. — New York : United Nations, 1998. — 72 с.. — (Issue 8 of the UNDCP Technical Series).
- 3. Ищенко, Е.В. Эволюция кредитных отношений и криминальных посягательств на кредит в мировой истории с древнейших времен и до начала XX века / Е.В. Ищенко // Финансы и кредит. — 2003 — N15. — С.76-83.
- 4. "Доходные прачечные" лихорадит // Банковское обозрение. — 2002 — N4. — С.16-25.
- 5. December 1997 to December 1998. — 1999. — 172 p.
- 6. The National Money Laundering Strategy for 2000. — б.м. : б.и., 2000. — 119 p.
- 7. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes. Vol.3. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 8. Воронина, Н.В. Ужесточение государственного контроля в сфере офшорного бизнеса на современном этапе / Н.В. Воронина, А.М. Воронина // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N11. — 10-21.
- 9. Очередько, В.П. Отмывание денег преступными организациями (проблемы противодействия) / В.П. Очередько // Банковское право. — 1999 — N1. — С.70-71.
- 10. Ревенков, П.В. Противодействие легализации преступных доходов в Европе / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N5. — 100-109.
Отзывы читателей
0