Статьи, Журналы
О национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (на материалах Казахстана)
Статьи, Журналы
О национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (на материалах Казахстана)
Алпысбаев, К.С. О национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (на материалах Казахстана) / К.С. Алпысбаев // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. — 2017 — N4. — С.111-115. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 2. Каратаев, М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2011 — N4. — 79-85.
- 3. Букина, Н. 4-й ежегодный форум банков-корреспондентов ВТБ Банк (Германия) АГ / Н. Букина // Международные банковские операции. — 2007 — N4. — 12-13.
- 4. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 5. Сницерова, О. Изменения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям / О. Сницерова, Л. Баталова // Слияния и поглощения. Megres & Acquisitions. — 2013 — N1. — 38-39.
- 6. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 7. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 8. Гаджен, Ф. Как распутать клубок транзакций / Ф. Гаджен // Банковское обозрение. — 2017 — N11. — С.102-105.
- 9. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 10. Слепов, В.А. Сущность теневых финансовых потоков и факторы их формирования в современной экономике / В.А. Слепов, В.Е. Чекмарев // Деньги и кредит. — 2016 — N2. — 50-53.
Отзывы читателей
0