Статьи, Журналы
Как распутать клубок транзакций
Статьи, Журналы
Как распутать клубок транзакций
Гаджен, Ф. Как распутать клубок транзакций / Ф. Гаджен // Банковское обозрение. — 2017 — N11. — С.102-105.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
По мере того как растет объем транзакций, а методы легализации противозаконных доходов становятся все более изощренными, финансовый мир в своем противодействии отмыванию денег сталкивается с фундаментальными сложностями стратегического, методологического и операционного характера. По большей части эти сложности возникают из-за невысокой эффективности процессов и методов, что в итоге негативно сказывается на доверии к программам по ПОД в целом.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 2. Щеголева, Н.Г. Ретроспектива системы противодействия легализации (отмыванию) теневых капиталов в Королевстве Испания / Н. Г. Щеголева, Д. О. Суриков // Банковские услуги. — Москва, 2020 — N 9. — С.31-38.
- 3. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 4. Алпысбаев, К.С. О национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (на материалах Казахстана) / К.С. Алпысбаев // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. — 2017 — N4. — С.111-115.
- 5. Алексеева, Д.Г. "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов: вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2018 — N4. — 9-17.
- 6. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 7. Сницерова, О. Изменения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям / О. Сницерова, Л. Баталова // Слияния и поглощения. Megres & Acquisitions. — 2013 — N1. — 38-39.
- 8. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 9. Букина, Н. 4-й ежегодный форум банков-корреспондентов ВТБ Банк (Германия) АГ / Н. Букина // Международные банковские операции. — 2007 — N4. — 12-13.
- 10. Горячева, В. У реабилитации зависло обновление / В. Горячева // Банковская аналитика. — 2018 — N7. — С.27-28.
Отзывы читателей
0