Статьи, Журналы
Роль финансовых посредников в борьбе против финансирования терроризма (в контексте выполнения положений резолюций Совета безопасности ООН)
Статьи, Журналы
Роль финансовых посредников в борьбе против финансирования терроризма (в контексте выполнения положений резолюций Совета безопасности ООН)
Мельников, В.Н. Роль финансовых посредников в борьбе против финансирования терроризма (в контексте выполнения положений резолюций Совета безопасности ООН) : Выступление заместителя Председателя Центрального банка РФ Мельникова В.Н. на международной конференции стран Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и противодействия финансированию терроризма, г. Бангкок, Таиланд, 24-26 марта 2003 г. / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N4. — С.3-8.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2003, N 4
Источник
Ключевые слова
- #финансирование терроризма
- #терроризм
- #финансовые посредники
- #отмывание денег
- #оон
- #конференции международные
- #азиатско-тихоокеанский регион
- #выступления
- #работы сотрудников
- #мельников в.н.
- #россия
- #законодательство
- #банк россии
- #кредитные организации
- #внутренний контроль
- #международные организации
- #фатф
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мельников, В.Н. О работе, проводимой в банковском секторе России, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2004 — N2. — С.13-19.
- 2. Мельников, В.Н. Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N9. — С.3-11.
- 3. Мельников, В.Н. Россия - полноправный член ФАТФ / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N7. — С.3-9.
- 4. Мельников, В.Н. Выступление заместителя Председателя Банка России В.Н.Мельникова на совещании-семинаре по борьбе с отмыванием преступных доходов / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — Москва, 2005 — N5. — 10-14.
- 5. Мельников, В.Н. Деятельность Банка России / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2002 — N7. — С.3-11.
- 6. Горохова, С.С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем / С.С. Горохова // Банковское право. — 2018 — N5. — С.24-31.
- 7. Мельников, В.Н. Система валютного регулирования и валютного контроля в России - этапы развития и перспективы / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2000 — N1. — С.11-17.
- 8. Чугунников, А.А. Вопросы борьбы с терроризмом и обеспечения банковской тайны / А.А. Чугунников // Финансы и кредит. — Москва, 2007 — N2. — 31-35.
- 9. Мельников, В.Н. О российско-китайском межбанковском сотрудничестве / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2000 — N11. — С.10-13.
- 10. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Банковское дело. — 2003 — N6. — С.34-38.
Отзывы читателей
0