Дистанционное банковское обслуживание: актуальные направления регулирования

Ревенков, П.В. Дистанционное банковское обслуживание: актуальные направления регулирования / П.В. Ревенков // Банковское дело. — 2012 — N9. — 57-62. — Библиогр. в конце ст.

нет оценок

Выпуск

Банковское дело, 2012, N 9

Источник

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

1. Ревенков, П.В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Деньги и кредит. — 2011 — N4. — 30-35.
2. Ревенков, П. Риск - дело электронное / П. Ревенков // Банковское обозрение. — 2011 — N12. — 22-25.
3. Ревенков, П.В. Источники риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей / П. В. Ревенков // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2017 — N5/6. — 46-55.
4. Ревенков, П.В. Источники риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей / П.В. Ревенков // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2015 — N3. — 36-45.
5. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: внутренний контроль над системами электронного банкинга / П.В. Ревенков // Банковские услуги. — 2010 — N8. — 14-19.
6. Ревенков, П.В. Особенности внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Банковское дело. — 2011 — N8. — 72-76.
7. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N3. — 37-44.
8. Ковалева, С. Виды и взаимосвязь рисков кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / С. Ковалева // Финансовая жизнь. — 2013 — N3. — 37-42.
9. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
10. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.

Дистанционное банковское обслуживание: актуальные направления регулирования

Дистанционное банковское обслуживание: актуальные направления регулирования

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

Банковское дело