Статьи, Журналы
Виды и взаимосвязь рисков кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Статьи, Журналы
Виды и взаимосвязь рисков кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Ковалева, С. Виды и взаимосвязь рисков кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / С. Ковалева // Финансовая жизнь. — 2013 — N3. — 37-42. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #легализация преступных доходов
- #банковские риски
- #виды рисков
- #специфические риски
- #операционные риски
- #источники риска
- #управление рисками
- #банковский контроль
- #внутренний контроль
- #положение 375-п
- #банковское законодательство
- #схемы
Отзывы читателей
0