Статьи, Журналы
Виды и взаимосвязь рисков кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Статьи, Журналы
Виды и взаимосвязь рисков кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Ковалева, С. Виды и взаимосвязь рисков кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем / С. Ковалева // Финансовая жизнь. — 2013 — N3. — 37-42. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансовая жизнь, 2013, N 3
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #легализация преступных доходов
- #банковские риски
- #виды рисков
- #риск операционный
- #источники риска
- #управление рисками
- #банковский контроль
- #внутренний контроль
- #положение 375-п
- #банковское законодательство
- #схемы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Молова, Л.А. Управление риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов / Л.А. Молова // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. — 2014 — N1. — 115-119.
- 2. Емелин, А. Проблемы совершенствования системы ПОД/ФТ / А. Емелин // Банковское обозрение. — 2012 — N7. — 20-23.
- 3. Каратаев, М.В. Система внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ как элемент бизнес-процесса банка / М.В. Каратаев, Е.В. Каратаев // Банковское дело. — 2012 — N5. — 55-59.
- 4. Емелин, А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2012 — N8. — 21-27.
- 5. Катышева, И. ПОД/ФТ: Бороться и искать... / И. Катышева // Банковское обозрение. — 2012 — N12. — 66-69.
- 6. Березанский, В.В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. — 2015 — N31. — 37-45.
- 7. Лучина, Д.А. Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках / Д.А. Лучина // Финансы и кредит. — 2009 — N16. — 50-52.
- 8. Морозов, Ю.В. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста / Ю.В. Морозов // Банковский бизнес. — 2017 — N3. — С.49-53.
- 9. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N7. — 48-64.
- 10. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N9. — 47-60.
Отзывы читателей
0