Статьи, Журналы
Особенности внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег
Статьи, Журналы
Особенности внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег
Ревенков, П.В. Особенности внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Банковское дело. — 2011 — N8. — 72-76. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2011, N 8
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, связанные с противодействием отмыванию денег. Представлены общие принципы организации системы внутреннего контроля в банках, приведены рекомендации для служб внутреннего контроля, рассмотрен порядок анализа источников рисков, связанных с отмыванием денег.П.В. Ревенков. Заведующий сектором департамента банковского регулирования и надзора Банка России.А.Н. Воронин. Ведущий экономист департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Ключевые слова
- #банки
- #кредитные организации
- #россия
- #управление банком
- #регулирование банковской деятельности
- #банковский надзор
- #банковский контроль
- #внутренний контроль
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #отмывание денег
- #сомнительные операции
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #банковские риски
- #риски системные
- #источники риска
- #анализ рисков
- #схемы
- #работы сотрудников
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ревенков, П.В. Решение вопросов противодействия отмыванию денег: опыт Люксембурга / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2011 — N2. — 41-54.
- 2. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: внутренний контроль над системами электронного банкинга / П.В. Ревенков // Банковские услуги. — 2010 — N8. — 14-19.
- 3. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риски использования для противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2008 — N6. — 45-55.
- 4. Ревенков, П.В. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Деньги и кредит. — 2011 — N4. — 30-35.
- 5. Ревенков, П.В. Мошенничество в сфере международных денежных переводов / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2009 — N6. — 83-93.
- 6. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: США и международные организации / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N6. — 96-109.
- 7. Ревенков, П.В. Практика противодействия легализации преступных доходов в Люксембурге / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2011 — N2. — 18-30.
- 8. Ревенков, П.В. Противодействие легализации преступных доходов в Европе / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N5. — 100-109.
- 9. Лучина, Д.А. Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках / Д.А. Лучина // Финансы и кредит. — 2009 — N16. — 50-52.
- 10. Савон, Д.Ю. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в свете последних изменений законодательства / Д.Ю. Савон // Финансы и кредит. — 2003 — N15. — С.56-60.
Отзывы читателей
0