Статьи, Журналы
Практика борьбы с отмыванием "грязных" денег
Статьи, Журналы
Практика борьбы с отмыванием "грязных" денег
Новиков, Д. Практика борьбы с отмыванием "грязных" денег / Д. Новиков // Банковское дело в Москве. — 2004 — N2. — С.55-56.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Марков, М.А. Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере / М.А. Марков // Банковское право. — 2007 — N3. — 2-9.
- 2. Демидов, А.Н. Об организации системы внутреннего контроля в банке / А.Н. Демидов // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N11. — 42-46.
- 3. Захаров, В.С. Обучение кадров - залог профессионализма и повышение эффективности в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма / В.С. Захаров // Вестник АРБ. — Москва, 2006 — N11. — 45-47.
- 4. Зверев, В. Как противостоять отмыванию доходов? / В. Зверев, А. Зверева // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2006 — N1. — 57-60.
- 5. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Подписаны 30 октября 2000 г. // Вестник Банка России. — 2001 — N15. — С.46-49.
- 6. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Подписаны 30 октября 2000 г. // Банковское дело в Москве. — 2001 — N3. — С.48-50.
- 7. Кузьмин, В. За борьбу с отмыванием денег банки платят 8 млрд рублей / Провела Т. Мартынова // Банковское обозрение. — Москва, 2005 — N8. — 38-41.
- 8. Крупин, Е.В. Система внутреннего контроля в банках как инструмент противодействия отмыванию "грязных" денег / Е.В. Крупин // Банковские услуги. — 2001 — N12. — С.23-33.
- 9. Концепция организации работы по предотвращению проникновения и легализации доходов, полученных незаконным путем, и использования Внешторгбанка в подозрительных и сомнительных операциях и сделках // Вестник АРБ. — 2001 — N10. — С.1-6.
- 10. Стрыгин, А. Проблема отмывания незаконных доходов и ФАТФ / А. Стрыгин, В. Мелентьев // Международная экономика. — 2005 — N3. — 42-47.
Отзывы читателей
0