Статьи, Журналы
Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере
Статьи, Журналы
Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере
Марков, М.А. Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере / М.А. Марков // Банковское право. — 2007 — N3. — 2-9.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2007, N 3
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Новиков, Д. Практика борьбы с отмыванием "грязных" денег / Д. Новиков // Банковское дело в Москве. — 2004 — N2. — С.55-56.
- 2. Демидов, А.Н. Об организации системы внутреннего контроля в банке / А.Н. Демидов // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N11. — 42-46.
- 3. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N4. — 11-19.
- 4. Молохов, А.В. Строго соблюдая нормы закона... / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. — 2013 — N12. — 80-83.
- 5. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О. В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N11. — 64-78.
- 6. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Подписаны 30 октября 2000 г. // Вестник Банка России. — 2001 — N15. — С.46-49.
- 7. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). Подписаны 30 октября 2000 г. // Банковское дело в Москве. — 2001 — N3. — С.48-50.
- 8. Корнейчук, В.И. Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма / В.И. Корнейчук // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N3. — 61-67.
- 9. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). В редакции 2002 г. Неофициальный перевод // Вестник Банка России. — 2003 — N20. — С.15-18.
- 10. Дракин, А.А. Банки в системе финансового контроля в сфере противодействия отмыванию преступных доходов / А.А. Дракин // Банковское право. — 2007 — N6. — 32-36.
Отзывы читателей
0