Статьи, Журналы
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности
Статьи, Журналы
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности
Разумова, И.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности / И.В. Разумова // Международный бухгалтерский учет. — 2015 — N4. — 51-62. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Разумова, И.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности / И.В. Разумова // Финансы и кредит. — 2016 — N37. — 2-13.
- 2. Битулева, А.А. Особенности практики США в применении законодательства в области Anti-Money Laundering / А.А. Битулёва // Международные банковские операции. — 2008 — N5. — 17-22.
- 3. Макарова, Н. Международные межбанковские отношения: новые старые требования в области ПОД/ФТ / Н. Макарова // Международные банковские операции. — 2017 — N1. — 6-9.
- 4. Глотов, В.И. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансированию терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государств - членов Европейского союза / В. И. Глотов, И. Кржечковскис // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — Москва, 2020 — N 2. — С.168-179.
- 5. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
- 6. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 7. Ляховский, В. Особенности аудита в целях ПОД/ФТ / В. Ляховский, Е. Красюкова // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N1. — 33-43.
- 8. Горохова, С.С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем / С.С. Горохова // Банковское право. — 2018 — N5. — С.24-31.
- 9. Глааб, С. Европейское законодательство по противодействию легализации денег: ожидаемые изменения / С. Глааб, Е. Дель, У. Зентес // Международные банковские операции. — 2014 — N2. — 26-31.
- 10. Габбасова, А. Противодействие легализации: контроль жестче, затраты больше / А. Габбасова // Бухгалтерия и банки. — 2013 — N3. — 25-29.
Отзывы читателей
0