Статьи, Журналы
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности
Статьи, Журналы
Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности
Разумова, И.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности / И.В. Разумова // Финансы и кредит. — 2016 — N37. — 2-13. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2016, N 37
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мамбеталиева, А. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. — 2016 — N2. — 92-101.
- 2. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 3. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 4. Емелин, А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2012 — N8. — 21-27.
- 5. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 6. Разумова, И.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности / И.В. Разумова // Международный бухгалтерский учет. — 2015 — N4. — 51-62.
- 7. Битулева, А.А. Особенности практики США в применении законодательства в области Anti-Money Laundering / А.А. Битулёва // Международные банковские операции. — 2008 — N5. — 17-22.
- 8. Мамбеталиева, А. О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в рамках ЕАЭС / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. — 2016 — N8. — 77-81.
- 9. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 10. Стародубцева, Е.Б. Практика управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: международный и российский опыт / Е.Б. Стародубцева, О.М. Маркова // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2016 — N2. — 26-32.
Отзывы читателей
0