Статьи, Журналы
Основные проблемы структуры международной системы финансового мониторинга
Статьи, Журналы
Основные проблемы структуры международной системы финансового мониторинга
Танющева, Н.Ю. Основные проблемы структуры международной системы финансового мониторинга / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N35. — 25-31. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Танющева, Н.Ю. Количественная оценка сильных и слабых сторон российского антилегализованного законодательства / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N15. — 31-38.
- 2. Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.26-31.
- 3. Волков, Ю.Л. Совершенствование общероссийской системы финансового мониторинга / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2007 — N10. — 27-31.
- 4. Танющева, Н.Ю. Сравнительный анализ подходов к реализации отдельных этапов финансового мониторинга / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2012 — N2. — 64-69.
- 5. Сафонов, М. Международная финансовая безопасность: противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма / М. Сафонов // Международная экономика. — 2011 — N12. — 32-45.
- 6. Смитиенко, С.Б. Международная система противодействия негативным проявлениям офшорного бизнеса / С.Б. Смитиенко // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2010 — N4. — 8-20.
- 7. Бобырев, В. О деятельности международных организаций по борьбе с "отмыванием" капиталов криминального происхождения / В. Бобырев // Российский экономический журнал. — 2002 — N7. — С.91-94.
- 8. Воронина, Н.В. Ужесточение государственного контроля в сфере офшорного бизнеса на современном этапе / Н.В. Воронина, А.М. Воронина // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N11. — 10-21.
- 9. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
- 10. Танющева, Н.Ю. Об элементах финансового механизма отмывания денег / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N13. — 35-40.
Отзывы читателей
0