Статьи, Журналы
Финансовые расследования
Статьи, Журналы
Финансовые расследования
Пименов, Н.А. Финансовые расследования : основные подходы (по материалам научно-практического семинара на тему: "Перспективы развития учебного процесса на кафедре "Налоговая полиция". Особенности финансовых расследований и подготовка кадров для государственных структур", май 2002 г. / Н.А. Пименов // Банковские услуги. — 2002 — N11. — С.34-36.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.26-31.
- 2. Бобырев, В. О деятельности международных организаций по борьбе с "отмыванием" капиталов криминального происхождения / В. Бобырев // Российский экономический журнал. — 2002 — N7. — С.91-94.
- 3. Кондратьева, Е.А. Проблемы подготовки специалистов в сфере противостояния экономической преступности / Е.А. Кондратьева // Банковские услуги. — 2001 — N6. — С.30-34.
- 4. Максимов, А.А. Бандиты в белых воротничках / А.А. Максимов. — Москва : Эксмо-Пресс, 1999. — 480 с.
- 5. Левшиц, Д.Ю. Кредитное мошенничество по законодательству Германии / Д.Ю. Левшиц // Банковское право. — 2007 — N5. — 44-48.
- 6. Козлова, Н. Воруйте миллиарды не отходя от банка / Н. Козлова // Банковское обозрение. — 1998 — N2. — С.27.
- 7. Танющева, Н.Ю. Основные проблемы структуры международной системы финансового мониторинга / Н.Ю. Танющева // Финансовая аналитика: проблемы и решения. — 2011 — N35. — 25-31.
- 8. Воронина, Н.В. Ужесточение государственного контроля в сфере офшорного бизнеса на современном этапе / Н.В. Воронина, А.М. Воронина // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N11. — 10-21.
- 9. Вавулин, Д.А. Финансовые пирамиды: понятие, механизм функционирования, примеры из мировой и отечественной практики, трансформация в условиях финансового кризиса / Д.А. Вавулин, В.Н. Федотов // Финансы и кредит. — 2009 — N29. — 56-61.
- 10. Егорова, О.Ю. Искусство выявления финансовых схем / О.Ю. Егорова // Банковский бизнес. — 2012 — N4. — 18-20.
Отзывы читателей
0