Статьи, Журналы
Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий
Статьи, Журналы
Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий
Каратаев, М.В. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009 — N31. — 55-65. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2009, N 31
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы и проблемы управления риском вовлечения российских банков в процессы легализации доходов, полученных преступным путем. Автором проводится анализ мировой практики, на основе которого обосновывается необходимость разработки в российских коммерческих банках комплексной системы управления риском вовлечения в процессы легализации преступных доходов и дается оценка существенности влияния этих рисков на деятельность банка. На основании обобщения практического материала автором предлагается собственная классификация рисков, которые возникают у банка при вовлечении его в схемы по отмыванию денег, и модель проявления последствий данной категории рисков.
Отзывы читателей
0