Статьи, Журналы
Комплаенс в коммерческом банке
Статьи, Журналы
Комплаенс в коммерческом банке
Сарнаков, И.В. Комплаенс в коммерческом банке : понятие и перспективы развития / И. В. Сарнаков, Т. В. Васильев // Банковское право. — Москва, 2022 — N 3. — С.38-45.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2022, N 3
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 2. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 3. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 4. Минеева, Т. Банки - плохие фискальные агенты / Т. Минеева // Банковское обозрение. — 2019 — N5. — С.30-31.
- 5. Кукушкин, В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ / В.М. Кукушкин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.60-64.
- 6. Максименко, А. Новое руководство ФАТФ по виртуальным активам: чего ожидать банкам? / А. Максименко, Е. Ключарева, Е. Лебедев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.62-73.
- 7. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 8. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
- 9. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 6. — С.82-84.
- 10. Андреева, А.А. Современные реалии банковского комплаенса: что нужно знать российским клиентам / А.А. Андреева // Банковское дело. — 2019 — N5. — С.54-57.
Отзывы читателей
0