Статьи, Журналы
Банкам умерят аппетит кредитным организациям могут запретить наживаться на чрезмерных комиссиях
Долженков, А. Банкам умерят аппетит кредитным организациям могут запретить наживаться на чрезмерных комиссиях / А. Долженков // Эксперт. — 2020 — N7. — С.36-39.
Выпуск
Эксперт, 2020, N 7
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #банковские операции
- #сомнительные операции
- #банковские счета
- #закрытие счета
- #блокировка счета
- #банковская комиссия
- #комиссионные доходы
- #тарифы
- #штрафы
- #ограничения
- #риски
- #управление рисками
- #регулирование банковской деятельности
- #правовые вопросы
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #закон 115-фз
- #проекты законов
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Нажиться на блокировке // Банковская аналитика. — 2018 — N18. — С.32-33.
- 2. Набережный, А. Заградительная комиссия: когда банк сможет ее взыскать? / А. Набережный // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2019 — N6. — С.76-83.
- 3. Смирнова, О. Проверка клиентов по 115-ФЗ. Автоматизация спасает ситуацию? / О. Смирнова // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2021 — N 5. — С.58-59.
- 4. Блок чей? Как не остаться в отпуске без денег // Банковская аналитика. — 2018 — N15. — С.26-28.
- 5. Гостева, Е. Тариф "Заградительный": как банки зарабатывают на нежелательных клиентах / Е. Гостева // Банковская аналитика. — 2018 — N14. — С.26-27.
- 6. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 8. Сарнаков, И.В. Комплаенс в коммерческом банке / И. В. Сарнаков, Т. В. Васильев // Банковское право. — Москва, 2022 — N 3. — С.38-45.
- 9. Соловова, Н.В. Что нужно знать эмитенту о требованиях законодательства ПОД/ФТ / Н.В. Соловова // Акционерное общество. — 2018 — N10. — С.73-75.
- 10. Заполнение формализованного электронного сообщения: ответы Банка России на вопросы банков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 4. — С.77-86.
Отзывы читателей
0