Статьи, Журналы
Банкам умерят аппетит кредитным организациям могут запретить наживаться на чрезмерных комиссиях
Статьи, Журналы
Банкам умерят аппетит кредитным организациям могут запретить наживаться на чрезмерных комиссиях
Долженков, А. Банкам умерят аппетит кредитным организациям могут запретить наживаться на чрезмерных комиссиях / А. Долженков // Эксперт. — 2020 — N7. — С.36-39.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Эксперт, 2020, N 7
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #банковские операции
- #сомнительные операции
- #банковские счета
- #закрытие счета
- #блокировка счета
- #банковская комиссия
- #комиссионные доходы
- #тарифы
- #штрафы
- #ограничения
- #риски
- #управление рисками
- #регулирование банковской деятельности
- #правовые вопросы
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #закон 115-фз
- #проекты законов
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Нажиться на блокировке // Банковская аналитика. — 2018 — N18. — С.32-33.
- 2. Набережный, А. Заградительная комиссия: когда банк сможет ее взыскать? / А. Набережный // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2019 — N6. — С.76-83.
- 3. Смирнова, О. Проверка клиентов по 115-ФЗ. Автоматизация спасает ситуацию? / О. Смирнова // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2021 — N 5. — С.58-59.
- 4. Блок чей? Как не остаться в отпуске без денег // Банковская аналитика. — 2018 — N15. — С.26-28.
- 5. Гостева, Е. Тариф "Заградительный": как банки зарабатывают на нежелательных клиентах / Е. Гостева // Банковская аналитика. — 2018 — N14. — С.26-27.
- 6. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 8. Сарнаков, И.В. Комплаенс в коммерческом банке / И. В. Сарнаков, Т. В. Васильев // Банковское право. — Москва, 2022 — N 3. — С.38-45.
- 9. Соловова, Н.В. Что нужно знать эмитенту о требованиях законодательства ПОД/ФТ / Н.В. Соловова // Акционерное общество. — 2018 — N10. — С.73-75.
- 10. Заполнение формализованного электронного сообщения: ответы Банка России на вопросы банков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 4. — С.77-86.
Отзывы читателей
0