Статьи, Журналы
Заградительная комиссия: когда банк сможет ее взыскать?
Статьи, Журналы
Заградительная комиссия: когда банк сможет ее взыскать?
Набережный, А. Заградительная комиссия: когда банк сможет ее взыскать? / А. Набережный // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2019 — N6. — С.76-83.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #клиенты банка
- #банковские счета
- #закрытие счета
- #договор банковского счета
- #банковские операции
- #расчетные операции
- #издержки
- #тарифы
- #банковская комиссия
- #комиссионные доходы
- #штрафы
- #банк россии
- #регулирование банковской деятельности
- #закон 115-фз
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #под/фт
- #банковское законодательство
- #правовые вопросы
- #гражданский кодекс
- #судебная практика
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Долженков, А. Банкам умерят аппетит кредитным организациям могут запретить наживаться на чрезмерных комиссиях / А. Долженков // Эксперт. — 2020 — N7. — С.36-39.
- 2. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 3. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 9. — С.72-74.
- 4. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 7. — С.76-78.
- 5. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 6. Кукушкин, В.М. О цифровой платформе контроля в сфере ПОД/ФТ / В.М. Кукушкин // Банковское право. — 2019 — N5. — С.60-64.
- 7. Лермонтов, Ю. Может ли клиент взыскать с банка сумму комиссии за перевод остатка при закрытии счета? / Ю. Лермонтов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 4. — С.74-76.
- 8. Каратаев, М. Практика применения Указания № 4936-У: интерпретация ответов регулятора на вопросы банков / М. Каратаев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2019 — N6. — С.70-75.
- 9. Минеева, Т. Банки - плохие фискальные агенты / Т. Минеева // Банковское обозрение. — 2019 — N5. — С.30-31.
- 10. Таран, Е.М. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций / Е. М. Таран // Акционерное общество. — Москва, 2020 — N 11. — С.36-43.
Отзывы читателей
0