Статьи, Журналы
Риск-ориентированный подход в валютном контроле: содержание и проблемы реализации
Статьи, Журналы
Риск-ориентированный подход в валютном контроле: содержание и проблемы реализации
Богданов, А.Г. Риск-ориентированный подход в валютном контроле: содержание и проблемы реализации / А. Г. Богданов // Банковское дело. — Москва, 2021 — N 5. — С.64-70. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2021, N 5
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #банковский сектор
- #коммерческие банки
- #клиенты банка
- #валютные операции
- #валютное регулирование
- #валютный контроль
- #внутренний контроль
- #риски
- #идентификация рисков
- #оценка риска
- #фактор риска
- #риск-ориентированный подход
- #под/фт
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #фрому
- #регуляторы
- #банк россии
- #схемы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Богданов, А.Г. К либерализации механизма валютного контроля: особенности и риски для банковского сектора России / А. Г. Богданов // Банковское дело. — Москва, 2021 — N 1. — С.48-56.
- 2. Таран, Е.М. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций / Е. М. Таран // Акционерное общество. — Москва, 2020 — N 11. — С.36-43.
- 3. Пашков, Р. Актуальные проблемы госрегулирования банковской деятельности: взгляд со стороны объекта надзора / Р. Пашков, Ю. Чечелев // Бухгалтерия и банки. — 2020 — N1. — С.47-49.
- 4. Удалова, М. Права и обязанности банков при обслуживании контрактов с нерезидентами / М. Удалова // Международные банковские операции. — Москва, 2020 — N 4. — С.66-70.
- 5. Смирнова, О. Проверка клиентов по 115-ФЗ. Автоматизация спасает ситуацию? / О. Смирнова // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2021 — N 5. — С.58-59.
- 6. Ермаков, М. Ручная настройка банковского светофора / М. Ермаков // Банковское обозрение. — Москва, 2021 — N 3. — С.22-23.
- 7. Лебедев, И. Аноним не пройдет / И. Лебедев, М. Старостина // Банковское обозрение. — 2019 — N11. — С.98-100.
- 8. Коваль, А.А. Электронные деньги: возможности для быстрых платежей и риски их использования в противоправных целях / А.А. Коваль, М.Ю. Кузьменков // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 69-75.
- 9. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 10. Каратаев, М. Миссия ФАТФ в России: итоги работы и влияние на практику банков / М. Каратаев // Международные банковские операции. — 2019 — N4. — С.4-10.
Отзывы читателей
0