Статьи, Журналы
Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств
Статьи, Журналы
Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств
Хрусталева, А.В. Исключение риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма оператором по переводу электронных денежных средств / А.В. Хрусталева // Банковское право. — 2017 — N1. — 53-60. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2017, N 1
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гронин, Д. Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ / Д. Гронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N3. — 18-21.
- 2. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 3. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 4. Лысова, Ю. О гражданско-правовой ответственности за применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Ю. Лысова // Право и экономика. — 2016 — N8. — 72-79.
- 5. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 6. Лысова, Ю. О заградительных тарифах в банковской практике / Ю. Лысова // Право и экономика. — 2016 — N2. — 59-65.
- 7. Юсупова, А. Модель регулирования вопросов ПОД/ФТ/ФРОМУ: на пороге серьезных изменений? / А. Юсупова // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2021 — N 6. — С.18-19.
- 8. Бычков, А.И. Противодействие незаконным финансовым операциям / А. И. Бычков // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.134-141.
- 9. Молохов, А.В. Банк России научил, как избавиться от подозрительного клиента / А.В. Молохов, В.В. Порубиновская // Банковское дело. — 2016 — N8. — 87-89.
- 10. Габбасова, А. Противодействие легализации: контроль жестче, затраты больше / А. Габбасова // Бухгалтерия и банки. — 2013 — N3. — 25-29.
Отзывы читателей
0