Статьи, Журналы
О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в рамках ЕАЭС
Статьи, Журналы
О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в рамках ЕАЭС
Мамбеталиева, А. О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в рамках ЕАЭС / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. — 2016 — N8. — 77-81.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Налоговый вестник, 2016, N 8
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 2. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 3. Мамбеталиева, А. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. — 2016 — N2. — 92-101.
- 4. Кошкарова, Е.И. Технологии на страже экономической безопасности / Е. И. Кошкарова, Е. С. Захаров // Банковское дело. — Москва, 2020 — N 5. — С.72-74.
- 5. Гронин, Д. Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ / Д. Гронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N3. — 18-21.
- 6. Разумова, И.В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: проблема соотношения требований международных стандартов и реалий российской действительности / И.В. Разумова // Финансы и кредит. — 2016 — N37. — 2-13.
- 7. Селиванов, А.И. Противодействие легализации преступных доходов и коррупции: финансово-экономические аспекты / А.И. Селиванов // Вестник Финансового университета. — 2014 — N6. — 110-117.
- 8. Бровкина, Н.Д. Аудит соблюдения антилегализационного законодательства / Н.Д. Бровкина // Аудиторские ведомости. — 2013 — N10. — 22-33.
- 9. Лысова, Ю. О гражданско-правовой ответственности за применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Ю. Лысова // Право и экономика. — 2016 — N8. — 72-79.
- 10. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N3. — 37-44.
Отзывы читателей
0