Статьи, Журналы
Банк России научил, как избавиться от подозрительного клиента
Статьи, Журналы
Банк России научил, как избавиться от подозрительного клиента
Молохов, А.В. Банк России научил, как избавиться от подозрительного клиента / А.В. Молохов, В.В. Порубиновская // Банковское дело. — 2016 — N8. — 87-89.
Молохов, А.В. и Порубиновская, В.В., (2016), "Банк России научил, как избавиться от подозрительного клиента", Банковское дело, 2016, N8, 87-89.
Молохов А В, Порубиновская В В. Банк России научил, как избавиться от подозрительного клиента. Банковское дело. 2016; (N8). 87-89.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2016, N 8
Источник
Аннотация
В статье исследуется правоприменительная практика в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Бровкина, Н.Д. Аудит соблюдения антилегализационного законодательства / Н.Д. Бровкина // Аудиторские ведомости. — 2013 — N10. — 22-33.
- 2. Селиванов, А.И. Противодействие легализации преступных доходов и коррупции: финансово-экономические аспекты / А.И. Селиванов // Вестник Финансового университета. — 2014 — N6. — 110-117.
- 3. Молохов, А.В. Строго соблюдая нормы закона... / А. В. Молохов, В. В. Порубиновская // Банковское дело. — 2013 — N12. — 80-83.
- 4. Сницерова, О. Изменения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям / О. Сницерова, Л. Баталова // Слияния и поглощения. Megres & Acquisitions. — 2013 — N1. — 38-39.
- 5. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 6. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 7. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 8. Березанский, В.В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. — 2015 — N31. — 37-45.
- 9. Букина, Н. 4-й ежегодный форум банков-корреспондентов ВТБ Банк (Германия) АГ / Н. Букина // Международные банковские операции. — 2007 — N4. — 12-13.
- 10. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N4. — 11-19.
Отзывы читателей
0