Статьи, Журналы
Проблемы исполнения требований Закона "О национальной платежной системе"
Статьи, Журналы
Проблемы исполнения требований Закона "О национальной платежной системе"
Хоменко, Е.Г. Проблемы исполнения требований Закона "О национальной платежной системе" / Е.Г. Хоменко // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2012 — N5. — 8-21.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #безналичные расчеты
- #россия
- #национальная платежная система
- #законодательство
- #правовые вопросы
- #проблемы
- #банки
- #платежные небанковские кредитные организации
- #электронные деньги
- #перевод денежных средств
- #прямое дебетование
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #идентификация клиентов
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Достов, В.Л. Удаленная идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ в системах электронных денег / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N4. — 90-96.
- 2. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 3. Достов, В.Л. Совершенствование законодательства о ПОД/ФТ в части упрощенной идентификации клиентов / В.Л. Достов, А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2014 — N7. — 7-10.
- 4. Горюкова, О.В. Установление и идентификация бенефициарных владельцев клиентов банка / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2014 — N3. — 52-69.
- 5. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 6. Винокуров, А.В. Биометрические системы идентификации в кредитных организациях как инструмент противодействия мошенничеству / А.В. Винокуров // Финансы и кредит. — 2016 — N21. — 15-23.
- 7. Прохоров, Р. Регулирование в НПС: защищенный периметр ПОД/ФТ, "регулятивная песочница" и другие задачи / Р. Прохоров, В. Кузнецов, А. Пухов // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N5. — 29-32.
- 8. Достов, В.Л. Современные концептуальные подходы к идентификации клиентов на рынке финансовых услуг: мировой опыт и выводы для России / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское право. — 2016 — N5. — 47-53.
- 9. Хрусталев, М.А. Общие условия осуществления деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / М.А. Хрусталев // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N3. — С.20-27.
- 10. Горюкова, О.В. Операционная работа и реализация программ банка по осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / О.В. Горюкова // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2013 — N10. — 37-52.
Отзывы читателей
0