Статьи, Журналы
Вопросы борьбы с терроризмом и обеспечения банковской тайны
Статьи, Журналы
Вопросы борьбы с терроризмом и обеспечения банковской тайны
Чугунников, А.А. Вопросы борьбы с терроризмом и обеспечения банковской тайны / А.А. Чугунников // Финансы и кредит. — Москва, 2007 — N2. — 31-35.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2007, N 2
Источник
Аннотация
Как правило, за любым из современных террористов и экстремистов стоит крупная террористическая организация, хорошо финансируемая и, следовательно, могущая позволить себе самое современное оружие и не стесняющая себя в выборе методов террора. Каналы этого финансирования интересуют спецслужбы всего мира. На наш взгляд именно по этой причине многие страны мира, в том числе и Россия, пытаются сделать свою финансовую систему более прозрачной, ввести законодательные механизмы более тщательного и всеобъемлющего мониторинга финансовых потоков, в том числе и в банковском секторе.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Гладкова, С.Б. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N19. — 54-58.
- 2. Подгородецкий, Е.Н. Финансовая разведка вместо банковской тайны? / Е.Н. Подгородецкий // Бухгалтерия и банки. — 2001 — N4. — С.8-9.
- 3. Осипов, А.В. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма / А.В. Осипов // Банковское право. — 2009 — N2. — 37-39.
- 4. Демидов, А.Н. Об организации системы внутреннего контроля в банке / А.Н. Демидов // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N11. — 42-46.
- 5. Таран, Е.М. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций / Е. М. Таран // Акционерное общество. — Москва, 2020 — N 11. — С.36-43.
- 6. Соловова, Н.В. Что нужно знать эмитенту о требованиях законодательства ПОД/ФТ / Н.В. Соловова // Акционерное общество. — 2018 — N10. — С.73-75.
- 7. Щелов, О. Контроль усиливается. "Антиотмывочный" закон в действии / О. Щелов // Бухгалтерия и банки. — Москва, 2005 — N12. — 20-24.
- 8. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N7. — 48-64.
- 9. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N9. — 47-60.
- 10. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N10. — 53-64.
Отзывы читателей
0