Статьи, Журналы
Финансовая разведка вместо банковской тайны?
Статьи, Журналы
Финансовая разведка вместо банковской тайны?
Подгородецкий, Е.Н. Финансовая разведка вместо банковской тайны? / Е.Н. Подгородецкий // Бухгалтерия и банки. — 2001 — N4. — С.8-9.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Любимов, А.П. Законодательные меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем / А.П. Любимов // Бухгалтерия и банки. — 2002 — N12. — С.33-38.
- 2. Чугунников, А.А. Вопросы борьбы с терроризмом и обеспечения банковской тайны / А.А. Чугунников // Финансы и кредит. — Москва, 2007 — N2. — 31-35.
- 3. Гамза, В.А. Банк как субъект борьбы с легализацией [отмыванием] преступных доходов / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N5. — С.25-31.
- 4. Козловская, М. Банки опасаются финансовой разведки. Ее создание способно похоронить в России такое понятие, как "банковская тайна" / М. Козловская // Вестник АРБ. — 2001 — N2. — С.47-48.
- 5. Образцов, М.В. Внутренний контроль в российских банках-участниках финансовых рынков / М.В. Образцов. — Санкт-Петербург : Бизнес-пресса, 1998. — 110 с.
- 6. Гладкова, С.Б. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N19. — 54-58.
- 7. Гусева, Т. Создание правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Т. Гусева, М. Дракина // Международные банковские операции. — 2004 — N4. — 123-131.
- 8. Пузанова, О. Тайная правда / О. Пузанова, А.Гришин // Вестник АРБ. — 2000 — N20. — С.57-58.
- 9. Bankgesetze / Hrsg. B. Raschauer, Hrsg. K. Hartmann. — Wien : Springer-Verlag, 1993. — 413 S.. — (Springer Textausgabe).
- 10. Ярлыков, С.Ю. История и причины возникновения нового направления в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов / С.Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. — 2008 — N11. — 7-10.
Отзывы читателей
0