Статьи, Журналы
Противодействие отмыванию денег: США и международные организации
Статьи, Журналы
Противодействие отмыванию денег: США и международные организации
Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: США и международные организации / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N6. — 96-109.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram
Источник
Аннотация
П.В. Ревенков, Банк России, заведующий сектором Департамента банковского регулирования и надзора, к.э.н. А.Н. Воронин, Банк России, ведущий экономист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля. Настоящая статья заканчивает серию публикаций, посвященных актуальной в настоящее время проблеме противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Рассматривается опыт США и международных организаций, занимающихся противодействием легализации незаконных доходов.
Отзывы читателей
0