Статьи, Журналы
Решение вопросов противодействия отмыванию денег: опыт Люксембурга
Статьи, Журналы
Решение вопросов противодействия отмыванию денег: опыт Люксембурга
Ревенков, П.В. Решение вопросов противодействия отмыванию денег: опыт Люксембурга / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2011 — N2. — 41-54. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Настоящая статья посвящена изучению опыта Люксембурга в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Рассмотрены примеры сомнительных операций (сделок) с участием кредитных организаций, которые попадали в поле зрения регулирующих органов ЛюксембургаП.В. Ревенков. Банк России. Департамент банковского регулирования и надзора, заведующий сектором.А.Н. Воронин. Банк России. Департамент финансового мониторинга и валютного контроля, ведущий экономист.
Ключевые слова
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ревенков, П.В. Международный опыт противодействия отмыванию денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N4. — 98-109.
- 2. Ревенков, П.В. Мошенничество в сфере международных денежных переводов / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2009 — N6. — 83-93.
- 3. Ревенков, П.В. Практика противодействия легализации преступных доходов в Люксембурге / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2011 — N2. — 18-30.
- 4. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: США и международные организации / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N6. — 96-109.
- 5. Ревенков, П.В. Электронный банкинг: риски использования для противоправных действий / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2008 — N6. — 45-55.
- 6. Ревенков, П.В. Противодействие легализации преступных доходов в Европе / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N5. — 100-109.
- 7. Ревенков, П.В. Особенности внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Банковское дело. — 2011 — N8. — 72-76.
- 8. Ревенков, П.В. Выявление незаконных операций / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2010 — N2. — 10-22.
- 9. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: внутренний контроль над системами электронного банкинга / П.В. Ревенков // Банковские услуги. — 2010 — N8. — 14-19.
- 10. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
Отзывы читателей
0