Статьи, Журналы
Теневые операции коммерческих банков и страховых агентств в Казахстане
Статьи, Журналы
Теневые операции коммерческих банков и страховых агентств в Казахстане
Бекжанова, Т.К. Теневые операции коммерческих банков и страховых агентств в Казахстане / Т.К. Бекжанова // Вопросы статистики. — 2010 — N1. — 40-42.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Уканов, К.Ш. Общие факторы, влияющие на борьбу с хищениями в кредитно-финансовой сфере / К.Ш. Уканов // Банковское право. — 2003 — N3. — С.60-64.
- 2. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes / Ed. F.N. Baldwin, Ed. R.J. Munro. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 3. Money Laundering, Asset Forfeiture and International Financial Crimes. Vol.3. — N.Y. : Oceana Publ., 1996.
- 4. Логинов, Е.Л. Проблемы борьбы с "отмыванием" денег в России и за рубежом / Е.Л. Логинов // Финансы и кредит. — 2003 — N18. — С.26-31.
- 5. Есаян, А.К. Несовершенство банковской системы как угроза экономической безопасности государств - членов СНГ, ЕврАзЭс и ШОС / А.К. Есаян // Банковское право. — 2009 — N3. — 37-41.
- 6. Каратаев, М.В. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий / М.В. Каратаев // Финансы и кредит. — 2009 — N31. — 55-65.
- 7. Жужома, М.Ю. Экономический механизм противодействия взяточничеству посредством безналичных банковских операций / М.Ю. Жужома // Банковские услуги. — Москва, 2006 — N6. — 19-23.
- 8. Калинин, А. Национальные особенности ПОД/ФТ в странах СНГ / А. Калинин, Р. Мухаметшин // Банковское обозрение. — 2010 — N7. — 58-61.
- 9. Бобырев, В. О деятельности международных организаций по борьбе с "отмыванием" капиталов криминального происхождения / В. Бобырев // Российский экономический журнал. — 2002 — N7. — С.91-94.
- 10. О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Банковское дело. — 2001 — N7. — С.32-34.
Отзывы читателей
0