Статьи, Журналы
Некоторые практические вопросы привлечения к административной ответственности кредитных организаций и их должностных лиц
Статьи, Журналы
Некоторые практические вопросы привлечения к административной ответственности кредитных организаций и их должностных лиц
Жиркова, Н.В. Некоторые практические вопросы привлечения к административной ответственности кредитных организаций и их должностных лиц / Н.В. Жиркова // Деньги и кредит. — 2013 — N5. — 58-60.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2013, N 5
Источник
Аннотация
Автор статьи - Н.В. Жиркова, главный юрисконсульт Национального банка Республики Саха (Якутия) Банка России.
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Янчев, К.В. О применении статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях / К.В. Янчев // Деньги и кредит. — 2013 — N7. — 27-33.
- 2. Козлов, И.В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N14. — 17-20.
- 3. Волков, Ю.Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N10. — 29-37.
- 4. Ярлыков, С.Ю. Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма / С.Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. — 2008 — N12. — 51-59.
- 5. Иванов, А.С. Актуальные проблемы применения статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях / А.С. Иванов // Деньги и кредит. — 2012 — N11. — 26-31.
- 6. Волков, Ю.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2005 — N7. — 48-51.
- 7. Рудько-Силиванов, В.В. К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ / В. В. Рудько-Силиванов, Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова // Деньги и кредит. — 2015 — N2. — 24-31.
- 8. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 9. Кочеткова, М.П. Есть такая профессия банки проверять... / М.П. Кочеткова // Банковское дело. — 2008 — N4. — 24-26.
- 10. Шаманина, Е.И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере / Е.И. Шаманина // Деньги и кредит. — 2014 — N5. — 34-38.
Отзывы читателей
0