Статьи, Журналы
Нарушение финансово-банковского законодательства на примере крупнейших международных банков
Статьи, Журналы
Нарушение финансово-банковского законодательства на примере крупнейших международных банков
Борочкин, А.А. Нарушение финансово-банковского законодательства на примере крупнейших международных банков / А.А. Борочкин, Д.Ю. Рогачев // Финансы и кредит. — 2017 — N1. — 2-18. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2017, N 1
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Викулин, А.Ю. Работа коммерческого банка по предотвращению легализации (отмывания) доходов,полученных незаконным путем / А.Ю. Викулин // Банковское дело. — 1998 — N1. — С.17-19.
- 2. Горбунов, А.Р. Оффшорный бизнес и создание компаний за рубежом / А.Р. Горбунов. — Изд. 2-е, перераб. и доп.. — Москва : Анкил, 1995. — 160 с.
- 3. Ох рано встает охрана // Банковское обозрение. — 2002 — N11. — С.34-35.
- 4. Гамза, В.А. Банк как субъект борьбы с легализацией [отмыванием] преступных доходов / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N5. — С.25-31.
- 5. Стрыгин, А. Проблема отмывания незаконных доходов и ФАТФ / А. Стрыгин, В. Мелентьев // Международная экономика. — 2005 — N3. — 42-47.
- 6. Трошкин, Е.З. Становление и развитие правового регулирования ответственности за незаконную банковскую деятельность / Е.З. Трошкин, Е.В. Стельмах // Банковское право. — 2007 — N3. — 31-33.
- 7. Коровяковский, Д.Г. Проблемы правового регулирования банковской тайны / Д.Г. Коровяковский // Финансы и кредит. — 2008 — N8. — 55-63.
- 8. Минаков, Ю.А. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем / Ю.А. Минаков, С.А. Приданов // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.37-50.
- 9. Бирман, А. В нашу гавань заходили корабли. Российские офшоры перемещаются в Европу / А. Бирман, И. Коробкова // Компания. — 2002 — N40. — С.18-22.
- 10. Борочкин, А.А. Краткосрочное прогнозирование финансовых пузырей на примере экономики США / А.А. Борочкин, Д.Ю. Рогачев // Финансы и кредит. — 2016 — N21. — 39-50.
Отзывы читателей
0