Статьи, Журналы
Работа коммерческого банка по предотвращению легализации (отмывания) доходов,полученных незаконным путем
Статьи, Журналы
Работа коммерческого банка по предотвращению легализации (отмывания) доходов,полученных незаконным путем
Викулин, А.Ю. Работа коммерческого банка по предотвращению легализации (отмывания) доходов,полученных незаконным путем / А.Ю. Викулин // Банковское дело. — 1998 — N1. — С.17-19.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 1998, N 1
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Преступления в сфере экономики. — Москва : Кросна-Лекс, 1997. — 848 с.
- 2. Карпович, О.Г. Уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность / О.Г. Карпович. — 2003 — Банковское право. — С.47-49.
- 3. Гогин, А.А. Роль банков в противодействии преступной деятельности / А.А. Гогин // Банковское право. — Москва, 2006 — N3. — 51-53.
- 4. Ох рано встает охрана // Банковское обозрение. — 2002 — N11. — С.34-35.
- 5. Город, С. Некоторые соображения относительно банковской тайны / С. Город // Бухгалтерия и банки. — Москва, 2007 — N1. — 46-49.
- 6. Борочкин, А.А. Нарушение финансово-банковского законодательства на примере крупнейших международных банков / А.А. Борочкин, Д.Ю. Рогачев // Финансы и кредит. — 2017 — N1. — 2-18.
- 7. Гамза, В.А. Банк как субъект борьбы с легализацией [отмыванием] преступных доходов / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N5. — С.25-31.
- 8. Коренная, А.А. Объект преступления в составе незаконной банковской деятельности (статья 172 Уголовного кодекса Российской Федерации) / А.А. Коренная // Банковское право. — 2018 — N6. — С.44-49.
- 9. Константинов, Д.А. Субъект преступлений, связанных с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций / Д.А. Константинов // Банковское право. — 2007 — N4. — 21-23.
- 10. Крупин, Е.В. Система внутреннего контроля в банках как инструмент противодействия отмыванию "грязных" денег / Е.В. Крупин // Банковские услуги. — 2001 — N12. — С.23-33.
Отзывы читателей
0