Статьи, Журналы
Банк как субъект борьбы с легализацией [отмыванием] преступных доходов
![Банк как субъект борьбы с легализацией [отмыванием] преступных доходов](/local/templates/.default/images/plugs/plug-book.png)
Статьи, Журналы
Банк как субъект борьбы с легализацией [отмыванием] преступных доходов
Гамза, В.А. Банк как субъект борьбы с легализацией [отмыванием] преступных доходов / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N5. — С.25-31.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2002, N 5
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Город, С. Некоторые соображения относительно банковской тайны / С. Город // Бухгалтерия и банки. — Москва, 2007 — N1. — 46-49.
- 2. Масленников, В.В. Экономико-правовые аспекты повышения эффективности функционирования системы кредитных бюро / В.В. Масленников, А.И. Герчак // Финансы и кредит. — 2007 — N16. — 32-33.
- 3. December 1997 to December 1998. — 1999. — 172 p.
- 4. Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы). В редакции 2002 г. Неофициальный перевод // Вестник Банка России. — 2003 — N20. — С.15-18.
- 5. Подгородецкий, Е.Н. Финансовая разведка вместо банковской тайны? / Е.Н. Подгородецкий // Бухгалтерия и банки. — 2001 — N4. — С.8-9.
- 6. Коровяковский, Д.Г. Проблемы правового регулирования банковской тайны / Д.Г. Коровяковский // Финансы и кредит. — 2008 — N8. — 55-63.
- 7. Пузанова, О. Тайная правда / О. Пузанова, А.Гришин // Вестник АРБ. — 2000 — N20. — С.57-58.
- 8. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 9. Ох рано встает охрана // Банковское обозрение. — 2002 — N11. — С.34-35.
- 10. Гамза, В.А. Роль исполняющего банка в предупреждении мошенничества при расчетах по аккредитиву / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2007 — N3. — 52-59.
Отзывы читателей
0