Статьи, Журналы
Ох рано встает охрана
Статьи, Журналы
Ох рано встает охрана
Ох рано встает охрана : Как оградить банки от злоумышленников // Банковское обозрение. — 2002 — N11. — С.34-35.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Викулин, А.Ю. Работа коммерческого банка по предотвращению легализации (отмывания) доходов,полученных незаконным путем / А.Ю. Викулин // Банковское дело. — 1998 — N1. — С.17-19.
- 2. Волеводз, А.Г. Способы "отмывания" полученных преступным путем денежных средств, связанные с их переводом за границу, и банковские документы как источники сведений об этом / А. Г. Волеводз // Банковское право. — 1999С. — N4.
- 3. Аминов, Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере / Д.И. Аминов, В.П. Ревин. — Москва : Брандес, 1997. — 120 с.
- 4. Борочкин, А.А. Нарушение финансово-банковского законодательства на примере крупнейших международных банков / А.А. Борочкин, Д.Ю. Рогачев // Финансы и кредит. — 2017 — N1. — 2-18.
- 5. Гамза, В.А. Банк как субъект борьбы с легализацией [отмыванием] преступных доходов / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N5. — С.25-31.
- 6. Минаков, Ю.А. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем / Ю.А. Минаков, С.А. Приданов // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.37-50.
- 7. Аврин, С. Конференция "Отмывание" денег в России и банки" / С. Аврин // Банковские технологии. — 1998 — N4. — С.24-34.
- 8. Черепанов, А. Борьба с отмыванием доходов: реальные цели и последствия / А. Черепанов // Банковское дело. — Москва, 2006 — N3. — 39-40.
- 9. Мельников, В.Н. Деятельность Банка России / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2002 — N7. — С.3-11.
- 10. January 1999 to December 1999. — 1999. — 172 p.
Отзывы читателей
0