Статьи, Журналы
Пруденциальный надзор и надзор в сфере ПОД/ФТ: направления и формы взаимодействия
Статьи, Журналы
Пруденциальный надзор и надзор в сфере ПОД/ФТ: направления и формы взаимодействия
Курьянов, A.M. Пруденциальный надзор и надзор в сфере ПОД/ФТ: направления и формы взаимодействия / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2020 — N 11. — С.26-31. — Библиогр. в конце ст.
Курьянов, A.M., (2020), "Пруденциальный надзор и надзор в сфере ПОД/ФТ: направления и формы взаимодействия", Банковское дело, Москва, 2020, N 11, С.26-31.
Курьянов A M. Пруденциальный надзор и надзор в сфере ПОД/ФТ: направления и формы взаимодействия. Банковское дело. 2020; (N 11). С.26-31.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2020, N 11
Источник
Ключевые слова
- #отмывание денег
- #легализация преступных доходов
- #финансирование терроризма
- #под/фт
- #пруденциальный надзор
- #государственный надзор
- #россия
- #за рубежом
- #ес
- #органы надзора
- #фатф
- #международное сотрудничество
- #координация
- #обмен информацией
- #риск-ориентированный подход
- #международные организации
- #европейский центральный банк
- #правовое регулирование
- #законодательство
- #закон 248-фз
- #таблицы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Мамбеталиева, А. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. — 2016 — N2. — 92-101.
- 2. Глотов, В.И. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансированию терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государств - членов Европейского союза / В. И. Глотов, И. Кржечковскис // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — Москва, 2020 — N 2. — С.168-179.
- 3. Минасян, К.Х. Деятельность международных организаций по противодействию отмыванию преступных доходов / К. Х. Минасян // Российский внешнеэкономический вестник. — Москва, 2020 — N 4. — С.117-123.
- 4. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
- 5. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 6. Коваль, А.А. Электронные деньги: возможности для быстрых платежей и риски их использования в противоправных целях / А.А. Коваль, М.Ю. Кузьменков // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 69-75.
- 7. Кошкарова, Е.И. Технологии на страже экономической безопасности / Е. И. Кошкарова, Е. С. Захаров // Банковское дело. — Москва, 2020 — N 5. — С.72-74.
- 8. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 9. Понаморенко, В.Е. Об актуальных аспектах оборота электронных денег в свете экономической безопасности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) / В. Е. Понаморенко, С. В. Криворучко, К. Г. Сорокин // Банковское дело. — 2019 — N9. — С.36-41.
- 10. Стародубцева, Е.Б. Практика управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: международный и российский опыт / Е.Б. Стародубцева, О.М. Маркова // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2016 — N2. — 26-32.
Отзывы читателей
0