Пруденциальный надзор и надзор в сфере ПОД/ФТ: направления и формы взаимодействия

Курьянов, A.M. Пруденциальный надзор и надзор в сфере ПОД/ФТ: направления и формы взаимодействия / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2020 — N 11. — С.26-31. — Библиогр. в конце ст.

нет оценок

Выпуск

Банковское дело, 2020, N 11

Источник

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

1. Мамбеталиева, А. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. — 2016 — N2. — 92-101.
2. Глотов, В.И. Меры по снижению рисков отмывания денег и финансированию терроризма при осуществлении операций с виртуальными валютами, установленные в правовых актах Европейского союза и государств - членов Европейского союза / В. И. Глотов, И. Кржечковскис // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — Москва, 2020 — N 2. — С.168-179.
3. Минасян, К.Х. Деятельность международных организаций по противодействию отмыванию преступных доходов / К. Х. Минасян // Российский внешнеэкономический вестник. — Москва, 2020 — N 4. — С.117-123.
4. Вафин, Д. Современная AML-система: промышленное решение или самостоятельная разработка? / Д. Вафин, Н. Колганов, О. Терентьев // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — Москва, 2020 — N 5. — С.46-54.
5. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
6. Коваль, А.А. Электронные деньги: возможности для быстрых платежей и риски их использования в противоправных целях / А.А. Коваль, М.Ю. Кузьменков // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 69-75.
7. Кошкарова, Е.И. Технологии на страже экономической безопасности / Е. И. Кошкарова, Е. С. Захаров // Банковское дело. — Москва, 2020 — N 5. — С.72-74.
8. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
9. Понаморенко, В.Е. Об актуальных аспектах оборота электронных денег в свете экономической безопасности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) / В. Е. Понаморенко, С. В. Криворучко, К. Г. Сорокин // Банковское дело. — 2019 — N9. — С.36-41.
10. Стародубцева, Е.Б. Практика управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: международный и российский опыт / Е.Б. Стародубцева, О.М. Маркова // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2016 — N2. — 26-32.

Пруденциальный надзор и надзор в сфере ПОД/ФТ: направления и формы взаимодействия

Пруденциальный надзор и надзор в сфере ПОД/ФТ: направления и формы взаимодействия

Ключевые слова

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

Банковское дело