Статьи, Журналы
Практика управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: международный и российский опыт
Статьи, Журналы
Практика управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: международный и российский опыт
Стародубцева, Е.Б. Практика управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: международный и российский опыт / Е.Б. Стародубцева, О.М. Маркова // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2016 — N2. — 26-32. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Ключевые слова
- #международные организации
- #россия
- #за рубежом
- #фатф
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #легализация преступных доходов
- #отмывание денег
- #финансирование терроризма
- #банковские риски
- #управление рисками
- #банковский надзор
- #регулирование банковской деятельности
- #схемы
- #таблицы
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 2. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 3. Мамбеталиева, А. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. — 2016 — N2. — 92-101.
- 4. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 5. Ващекина, И.В. Российские кредитные организации в международной системе противодействия легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма / И.В. Ващекина // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. — 2018 — N5. — 26-36.
- 6. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 7. Минеева, Т. Банки - плохие фискальные агенты / Т. Минеева // Банковское обозрение. — 2019 — N5. — С.30-31.
- 8. Ревенков, П.В. Источники риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей / П. В. Ревенков // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2017 — N5/6. — 46-55.
- 9. Ревенков, П.В. Источники риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей / П.В. Ревенков // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2015 — N3. — 36-45.
- 10. Ниворожкина, Л.И. Финансовая грамотность и склонность к риску вовлечения клиентов финансовых институтов в незаконные сделки / Л. И. Ниворожкина, Е. Н. Алифанова, Т. Г. Синявская // Финансы и кредит. — 2013 — N41. — 48-53.
Отзывы читателей
0