Статьи, Журналы
Теоретические аспекты мошенничества в сфере кредитования
Статьи, Журналы
Теоретические аспекты мошенничества в сфере кредитования
Васильева, Ю.А. Теоретические аспекты мошенничества в сфере кредитования / Ю. А. Васильева, Н. Н. Наточеева // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 11. — С.26-30. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2022, N 11
Источник
Аннотация
Статья посвящена теоретическим аспектам актуальной проблемы мошенничества в банковской сфере. Определено содержание мошенничества, а также на примере банковского кредитования выделены основные характеристики мошеннических действий. Приведена классификация мошеннических действий в сфере банковского кредитования по ряду основных критериев, которая может служить основой для диверсифицированного учета действий и клиентов с признаками мошенничества в системе управления мошенничеством в банке.
-
УДК:343
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Петрякова, Л.А. Мошенничество в банковской сфере: характеристика и предупреждение / Л. А. Петрякова, А. Л. Репецкая. — Москва : Юрлитинформ, 2025. — 160 с.. — (Криминология). — ISBN 978-5-6052230-7-8.
- 2. Тагиров, Р.А. Первоначальный этап расследования мошенничества в сфере кредитования / Р. А. Тагиров. — Москва : Юрлитинформ, 2024. — 176 с.. — (Библиотека криминалиста). — ISBN 978-5-4396-2613-7.
- 3. Дропперы в РФ // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2022 — N 7. — С.18-21.
- 4. Семов, М. "Дроп", "претекстинг", "троянский конь" и другие методы социальной инженерии / М. Семов // Национальный банковский журнал. — Москва, 2023 — N 3. — С.56-61.
- 5. No one would listen / H. Markopolos, F. Casey, N. Chelo [et al.]. — Hoboken : John Wiley & Sons, 2010. — 354 p.. — ISBN 978-0-470-55373-2.
- 6. Арзамасцев, А. Анатомия аферы / А. Арзамасцев // Национальный банковский журнал. — Москва, 2024 — N 7/8. — С.78-80.
- 7. Есаян, А.К. Финансовое мошенничество / А. К. Есаян. — Москва : Издательство Московского гуманитарного университета, 2023. — 384 с.. — ISBN 978-5-907650-10-7.
- 8. Табакова, Н.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере выпуска и обращения ценных бумаг / Н. А. Табакова. — Москва : Юрлитинформ, 2025. — 184 с.. — (Уголовное право). — ISBN 978-5-6052228-6-6.
- 9. Карагодин, В.Н. Особенности расследования мошенничеств, совершаемых работниками банков в сфере кредитования / В. Н. Карагодин, Г. Н. Карепанов, Н. В. Карепанов. — Москва : Инфра-М, 2023. — 188 с.. — (Научная мысль). — ISBN 978-5-16-108249-2.
- 10. Токаева, А.Б. Некоторые вопросы расследования финансовых преступлений / А. Б. Токаева // Экономика и управление: проблемы, решения. — Москва, 2025 — Т. 2. № 7. — С.148-154.
Отзывы читателей
0