Статьи, Журналы
Дропперы в РФ
Статьи, Журналы
Дропперы в РФ
Дропперы в РФ : настало время положить конец пособникам // ПЛАС. Платежи. Системы. Карточки. — Москва, 2022 — N 7. — С.18-21.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Ежедневно сотни и тысячи клиентов российских банков продолжают становиться жертвами мошенников. Они теряют свои деньги не без помощи особого рода преступников - так называемых дропперов, на счета которых украденные мошенническим способом средства переводятся для последующего обналичивания. При этом необходимо отметить, что законом предусмотрено суровое наказание за такого рода деятельность, играющую ключевую роль практически во всех мошеннических схемах. Тем не менее самих мошенников это не останавливает.
Ключевые слова
- #банки
- #преступность банковская
- #россия
- #банковские услуги
- #банковское обслуживание
- #дистанционное обслуживание
- #банковские операции
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #мошенничество финансовое
- #сомнительные операции
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие мошенничеству
-
УДК:343
Отзывы читателей
0