Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта направления регуляторной отчетности банков и иных финансовых институтов в государственные органы финансовой разведки по операциям с наличными денежными средствами
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта направления регуляторной отчетности банков и иных финансовых институтов в государственные органы финансовой разведки по операциям с наличными денежными средствами

Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта направления регуляторной отчетности банков и иных финансовых институтов в государственные органы финансовой разведки по операциям с наличными денежными средствами
Статьи, Журналы

Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта направления регуляторной отчетности банков и иных финансовых институтов в государственные органы финансовой разведки по операциям с наличными денежными средствами

Венчиков, А.А. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта направления регуляторной отчетности банков и иных финансовых институтов в государственные органы финансовой разведки по операциям с наличными денежными средствами / А. А. Венчиков, Н. А. Кулагина // Финансовый менеджмент. — Москва, 2024 — N 6. — С.15-23. — Библиогр. в конце ст.
Выпуск
Финансовый менеджмент, 2024, N 6
Источник

Аннотация

Статья посвящена сравнительному анализу нормативных требований и правоприменительной практики информационного взаимодействия банков и иных финансовых институтов с государственными органами, осуществляющими финансовый мониторинг в целях борьбы с легализацией доходов и финансированием терроризма в России и ведущих зарубежных странах. Статья подготовлена на основе изучения опыта стран, являющихся признанными международным сообществом лидерами в области борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма. В статье также предложены отдельные регуляторные инициативы по изменению действующего законодательства, направленные на оптимизацию регуляторной нагрузки на кредитные организации в России на основе изучения международного опыта, реализация которых, по мнению авторов, позволит повысить эффективность осуществления их внутреннего контроля с использованием риск-ориентированного подхода и внести вклад в повышение экономической безопасности государства.

Ключевые слова

  • УДК:
    343

Рекомендовано к ознакомлению

Отзывы читателей

0