Книги
Противодействие финансированию терроризма и диверсий, совершаемых с использованием криптовалют
Книги
Противодействие финансированию терроризма и диверсий, совершаемых с использованием криптовалют
Тисен, О.Н. Противодействие финансированию терроризма и диверсий, совершаемых с использованием криптовалют : монография / О. Н. Тисен; рецензенты: В. В. Меркурьев, Э. Л. сидоренко. — Москва : Юрлитинформ, 2025. — 248 с.. — (Библиотека криминалиста). — Библиогр.: с. 236-239. — ISBN 978-5-6052230-4-7.
Аннотация
Монография представляет собой комплексное исследование особенностей привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма и диверсионной деятельности с использованием криптовалют с акцентом на правоприменителей и может использоваться как руководство по выявлению, расследованию преступлений этой категории. Работа предназначена для судей, прокуроров, следователей, оперуполномоченных, сотрудников финансовых разведок, адвокатов, а также ученых, преподавателей, аспирантов, студентов и иных лиц, интересующихся вопросами противодействия терроризму, диверсионной деятельности и их финансированию, а также использования криптовалют в противоправных целях.
Ключевые слова
- #активы виртуальные
- #криптоактивы
- #криптовалюты
- #криптокошелек
- #мониторинг финансовый
- #под/фт
- #правовое регулирование
- #преступность финансовая
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма
- #противодействие правонарушениям
- #противодействие финансированию терроризма
- #риски
- #россия
- #росфинмониторинг
- #способы
- #судебная практика
- #уголовная ответственность
- #уголовный кодекс
- #фатф
- #финансирование терроризма
- #финансовое регулирование
-
УДК:343
-
ISBN:978-5-6052230-4-7
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Курьянов, A.M. Информирование о рисках легализации преступных доходов и финансировании терроризма / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.36-42.
- 2. Лыженков, А. Международная "антиотмывочная" система / А. Лыженков, Я. Алешкина // Международная жизнь. — Москва, 2025 — N 9. — С.4-11.
- 3. Курьянов, A.M. Национальная оценка рисков как элемент антиотмывочной системы / A. M. Курьянов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 11. — C.10-17.
- 4. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 2. — С.74-76.
- 5. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 3. — С.80-82.
- 6. Венчиков, А.А. Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта направления регуляторной отчетности банков и иных финансовых институтов в государственные органы финансовой разведки по операциям с наличными денежными средствами / А. А. Венчиков, Н. А. Кулагина // Финансовый менеджмент. — Москва, 2024 — N 6. — С.15-23.
- 7. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 4. — С.76-78.
- 8. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 1. — С.78-80.
- 9. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2023 — N 6. — С.77-79.
- 10. Молохов, А.В. О действующей в банковской сфере РФ системе противодействия легализации преступных доходов / А. В. Молохов // Банковское дело. — Москва, 2022 — N 10. — С.74-76.
Отзывы читателей
0