Статьи, Журналы
Способы "отмывания" полученных преступным путем денежных средств, связанные с их переводом за границу, и банковские документы как источники сведений об этом
Статьи, Журналы
Способы "отмывания" полученных преступным путем денежных средств, связанные с их переводом за границу, и банковские документы как источники сведений об этом
Волеводз, А.Г. Способы "отмывания" полученных преступным путем денежных средств, связанные с их переводом за границу, и банковские документы как источники сведений об этом : (информация для служб безопасности банков) / А. Г. Волеводз // Банковское право. — 1999С. — N4. — Библиогр.: с.79.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 1999, N 4
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ох рано встает охрана // Банковское обозрение. — 2002 — N11. — С.34-35.
- 2. Волеводз, А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу / А.Г. Волеводз // Банковское право. — 2012 — N3. — 64-77.
- 3. Викулин, А.Ю. Работа коммерческого банка по предотвращению легализации (отмывания) доходов,полученных незаконным путем / А.Ю. Викулин // Банковское дело. — 1998 — N1. — С.17-19.
- 4. Логинов, Е.Л. Электронные финансовые операции в Интернете: проблемы развития в условиях глобализации / Е.Л. Логинов, О.Г. Чикова // Финансы и кредит. — Москва, 2004 — N23. — 55-63.
- 5. Аминов, Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере / Д.И. Аминов, В.П. Ревин. — Москва : Брандес, 1997. — 120 с.
- 6. January 1999 to December 1999. — 1999. — 172 p.
- 7. Зверев, В. Как противостоять отмыванию доходов? / В. Зверев, А. Зверева // Рынок ценных бумаг. — Москва, 2006 — N1. — 57-60.
- 8. Сидоров, В. О противодействии уголовному террору в банковской сфере / В. Сидоров // Банковское дело в Москве. — 2000 — N9. — С.61-63.
- 9. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Банковское дело. — 2003 — N6. — С.34-38.
- 10. Сердинов, Э.М. Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма / Э.М. Сердинов // Банковское дело. — 2003 — N7. — С.45-47.
Отзывы читателей
0