Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу
  • Войти
  • RU | EN
Статьи, Журналы

Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу

Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу
Статьи, Журналы

Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу

Волеводз, А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу / А.Г. Волеводз // Банковское право. — 2012 — N3. — 64-77.
Выпуск
Банковское право, 2012, N 3
Источник

Аннотация

В статье по результатам обобщения практики предпринята попытка представления в систематизированном виде основных сведений о выявляемых способах легализации (отмывания) денежных средств, связанных с их переводом за границу, и о банковских документах, в которых отражены следы таких операций.

Ключевые слова

Отзывы читателей

0