Статьи, Журналы
Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу
Статьи, Журналы
Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу
Волеводз, А.Г. Финансовые механизмы легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, связанные с их переводом за границу / А.Г. Волеводз // Банковское право. — 2012 — N3. — 64-77.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2012, N 3
Источник
Аннотация
В статье по результатам обобщения практики предпринята попытка представления в систематизированном виде основных сведений о выявляемых способах легализации (отмывания) денежных средств, связанных с их переводом за границу, и о банковских документах, в которых отражены следы таких операций.
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #за рубежом
- #преступность в кредитно-финансовой сфере
- #отмывание денег
- #легализация преступных доходов
- #банковские операции
- #сомнительные операции
- #перечисление денежных средств
- #договор банковского счета
- #текущие счета
- #валютные счета
- #корреспондентские счета
- #корреспондентские отношения
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #рекомендации
- #фатф
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Березанский, В.В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. — 2015 — N31. — 37-45.
- 2. Емелин, А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2012 — N8. — 21-27.
- 3. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 4. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
- 5. Калинин, А. Национальные особенности ПОД/ФТ в странах СНГ / А. Калинин, Р. Мухаметшин // Банковское обозрение. — 2010 — N7. — 58-61.
- 6. Шаманина, Е.И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере / Е.И. Шаманина // Деньги и кредит. — 2014 — N5. — 34-38.
- 7. Гаджен, Ф. Как распутать клубок транзакций / Ф. Гаджен // Банковское обозрение. — 2017 — N11. — С.102-105.
- 8. Очередько, В.П. Отмывание денег преступными организациями (проблемы противодействия) / В.П. Очередько // Банковское право. — 1999 — N1. — С.70-71.
- 9. Лучина, Д.А. Некоторые направления по противодействию легализации преступных доходов в банках / Д.А. Лучина // Финансы и кредит. — 2009 — N16. — 50-52.
- 10. Катышева, И. ПОД/ФТ: Бороться и искать... / И. Катышева // Банковское обозрение. — 2012 — N12. — 66-69.
Отзывы читателей
0