Статьи, Журналы
Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем
Статьи, Журналы
Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем
Березанский, В.В. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем / В. В. Березанский, Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков // Финансы и кредит. — 2015 — N31. — 37-45. — Библиогр. в конце ст.
Березанский, В.В., Чалдаева, Л.А. и Килячков, А.А., (2015), "Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем", Финансы и кредит, 2015, N31, 37-45.
Березанский В В, Чалдаева Л А, Килячков А А. Технология реализации процедур противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем. Финансы и кредит. 2015; (N31). 37-45.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Финансы и кредит, 2015, N 31
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Катышева, И. ПОД/ФТ: Бороться и искать... / И. Катышева // Банковское обозрение. — 2012 — N12. — 66-69.
- 2. Лебедева, В.А. Информирование Росфинмониторинга о подозрительных операциях / В. А. Лебедева // Бухгалтерский учет. — Москва, 2021 — N 7. — С.16-19.
- 3. Тарташев, В.А. Коррупция в банковской системе как фактор снижения доходности и увеличения рисков / В.А. Тарташев // Банковский ритейл. — 2014 — N1. — 57-65.
- 4. Танющева, Н.Ю. Исследование применения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — 2009 — N9. — 29-33.
- 5. Очередько, В.П. Отмывание денег преступными организациями (проблемы противодействия) / В.П. Очередько // Банковское право. — 1999 — N1. — С.70-71.
- 6. Алексеева, Д.Г. "Отказные" полномочия банков в отношении подозрительных операций клиентов: вопросы соблюдения частных и публичных интересов / Д. Г. Алексеева // Банковское право. — 2018 — N4. — 9-17.
- 7. Калинин, А. Национальные особенности ПОД/ФТ в странах СНГ / А. Калинин, Р. Мухаметшин // Банковское обозрение. — 2010 — N7. — 58-61.
- 8. Каратаев, М.В. Современные тенденции легализации преступных доходов и российская специфика / М.В. Каратаев // Банковское дело. — 2011 — N4. — 79-85.
- 9. Емелин, А.В. Предложения по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ в связи с принятием новой редакции 40 рекомендаций ФАТФ / А.В. Емелин // Деньги и кредит. — 2012 — N8. — 21-27.
- 10. Савон, Д.Ю. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в свете последних изменений законодательства / Д.Ю. Савон // Финансы и кредит. — 2003 — N15. — С.56-60.
Отзывы читателей
0