Статьи, Журналы
Ответственность за налоговые и финансовые нарушения. Тенденции 2013 года. Чего ждать в 2014 году?
Статьи, Журналы
Ответственность за налоговые и финансовые нарушения. Тенденции 2013 года. Чего ждать в 2014 году?
Гагарин, П.А. Ответственность за налоговые и финансовые нарушения. Тенденции 2013 года. Чего ждать в 2014 году? / П.А. Гагарин // Банковское дело. — 2013 — N10. — 10-13.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское дело, 2013, N 10
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 2. Букина, Н. 4-й ежегодный форум банков-корреспондентов ВТБ Банк (Германия) АГ / Н. Букина // Международные банковские операции. — 2007 — N4. — 12-13.
- 3. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 4. Сницерова, О. Изменения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям / О. Сницерова, Л. Баталова // Слияния и поглощения. Megres & Acquisitions. — 2013 — N1. — 38-39.
- 5. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 6. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
- 7. Гаджен, Ф. Как распутать клубок транзакций / Ф. Гаджен // Банковское обозрение. — 2017 — N11. — С.102-105.
- 8. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 9. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N3. — 37-44.
- 10. Бровкина, Н.Д. Аудит соблюдения антилегализационного законодательства / Н.Д. Бровкина // Аудиторские ведомости. — 2013 — N10. — 22-33.
Отзывы читателей
0