Статьи, Журналы
Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии
Статьи, Журналы
Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии
Исаева, Е.В. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Индии / Е.В. Исаева // Банковское право. — 2014 — N1. — 61-67.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Банковское право, 2014, N 1
Источник
Ключевые слова
- #банки
- #банковское право
- #за рубежом
- #индия
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #финансирование терроризма
- #правовое регулирование
- #государственное регулирование
- #нормативные документы
- #международное сотрудничество
- #россия
- #международное право
- #банковское законодательство
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Конференция АРБ по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ // Банковское дело. — 2017 — N5. — 6-15.
- 2. Мамбеталиева, А. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) / А. Мамбеталиева // Налоговый вестник. — 2016 — N2. — 92-101.
- 3. Глааб, С. Европейское законодательство по противодействию легализации денег: ожидаемые изменения / С. Глааб, Е. Дель, У. Зентес // Международные банковские операции. — 2014 — N2. — 26-31.
- 4. Молохов, А.В. Банк России научил, как избавиться от подозрительного клиента / А.В. Молохов, В.В. Порубиновская // Банковское дело. — 2016 — N8. — 87-89.
- 5. Гронин, Д. Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ / Д. Гронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N3. — 18-21.
- 6. Габбасова, А. Противодействие легализации: контроль жестче, затраты больше / А. Габбасова // Бухгалтерия и банки. — 2013 — N3. — 25-29.
- 7. Прошунин, М.М. Правовые основы деятельности ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в кредитных организациях / М.М. Прошунин // Банковское право. — 2009 — N2. — 39-43.
- 8. Казаринов, И.А. Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ЕС: правовое регулирование / И.А. Казаринов // Страховое право. — 2019 — N1. — С.17-20.
- 9. Горохова, С.С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем / С.С. Горохова // Банковское право. — 2018 — N5. — С.24-31.
- 10. Гладкова, С.Б. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N19. — 54-58.
Отзывы читателей
0