Статьи, Журналы
Аудит системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статьи, Журналы
Аудит системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Кулинина, Г.В. Аудит системы внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Г.В. Кулинина // Аудиторские ведомости. — 2014 — N3. — 28-36. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Горохова, С.С. Кредитные организации в системе противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем / С.С. Горохова // Банковское право. — 2018 — N5. — С.24-31.
- 2. Морозов, Ю.В. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: взгляд практикующего специалиста / Ю.В. Морозов // Банковский бизнес. — 2017 — N3. — С.49-53.
- 3. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N3. — 37-44.
- 4. Гладкова, С.Б. О некоторых аспектах практической реализации кредитными организациями процедур внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / С.Б. Гладкова, А.А. Гулько // Финансы и кредит. — 2013 — N19. — 54-58.
- 5. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N7. — 48-64.
- 6. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N9. — 47-60.
- 7. Газиян, С. Аудит системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2009 — N10. — 53-64.
- 8. Конференция АРБ по исполнению банками требований законодательства по ПОД/ФТ // Банковское дело. — 2017 — N5. — 6-15.
- 9. Гронин, Д. Наличные и транзит: новые направления повышенного внимания по ПОД/ФТ / Д. Гронин // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2016 — N3. — 18-21.
- 10. Таран, Е.М. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций / Е. М. Таран // Акционерное общество. — Москва, 2020 — N 11. — С.36-43.
Отзывы читателей
0