Статьи, Журналы
Вопросы реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" на региональном уровне
Статьи, Журналы
Вопросы реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" на региональном уровне
Рудько-Силиванов, В.В. Вопросы реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" на региональном уровне / В.В. Рудько-Силиванов // Деньги и кредит. — 2003 — N2. — С.31-35.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2003, N 2
Источник
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Козлов, И.В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N14. — 17-20.
- 2. Рудько-Силиванов, В.В. К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ / В. В. Рудько-Силиванов, Г. В. Вишняк, Т. В. Долматова // Деньги и кредит. — 2015 — N2. — 24-31.
- 3. Гамза, В.А. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук // Банковское дело. — 2002 — N12. — С.8-11.
- 4. Мнев, Е.Д. Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / Е.Д. Мнев, А.П. Вельчинский // Бухгалтерский учет в кредитных организациях. — 2002 — N2. — С.51-55.
- 5. Волков, Ю.Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N10. — 29-37.
- 6. Волков, Ю.Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N10. — 29-37.
- 7. Мельников, В.Н. О реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N1. — С.16-20.
- 8. Савон, Д.Ю. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в свете последних изменений законодательства / Д.Ю. Савон // Финансы и кредит. — 2003 — N15. — С.56-60.
- 9. Рудько-Силиванов, В.В. Региональные методические центры - эффективная форма реализация функций Банка России / В.В. Рудько-Силиванов // Деньги и кредит. — 2000 — N8. — С.30-34.
- 10. Аксаков, А. "Банковский сектор играет особую роль в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем" / А. Аксаков // Банкноты стран мира. — 2007 — N9. — 24-25.
Отзывы читателей
0