Статьи, Журналы
О реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Статьи, Журналы
О реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Мельников, В.Н. О реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" : [Выступление на совещании с руководителями территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации, посвященного итогам работы Банка России за 2002 г. и задачам на 2003 г., 21-22 января 2003 г.] / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N1. — С.16-20.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Выпуск
Деньги и кредит, 2003, N 1
Источник
Аннотация
Мельников В.Н. - заместитель Председателя Банка России
Ключевые слова
- #банки
- #россия
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #банковское законодательство
- #отмывание денег
- #банк россии
- #центральные банки
- #территориальные учреждения
- #грязные деньги
- #фатф
- #подготовка кадров
- #банковский контроль
- #кредитные организации
- #информационные технологии
- #работы сотрудников
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Степанова, М.В. Меры международного противодействия отмыванию "грязных" денег / М.В. Степанова // Банковское право. — 2001 — N4. — С.62-64.
- 2. Козлов, И.В. Противодействие легализации преступных доходов в банковском секторе: что удалось и что предстоит? / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — Москва, 2006 — N14. — 17-20.
- 3. Волков, Ю.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2005 — N7. — 48-51.
- 4. Рудько-Силиванов, В.В. Вопросы реализации Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" на региональном уровне / В.В. Рудько-Силиванов // Деньги и кредит. — 2003 — N2. — С.31-35.
- 5. Ярлыков, С.Ю. Последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма / С.Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. — 2008 — N12. — 51-59.
- 6. Мельников, В.Н. Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / В.Н. Мельников // Деньги и кредит. — 2003 — N9. — С.3-11.
- 7. Козлов, И.В. О стадиях процесса легализации преступных доходов / И.В. Козлов // Финансы и кредит. — 2007 — N31. — 76-79.
- 8. Банки в борьбе с легализацией грязных денег // Банковское дело. — 2007 — N4. — 56-60.
- 9. Волков, Ю.Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танющева // Деньги и кредит. — Москва, 2006 — N10. — 29-37.
- 10. Михайленко, А. Некоторые аспекты противодействия отмыванию "грязных денег" / А. Михайленко // Вестник АРБ. — 2002 — N8. — С.61-64.
Отзывы читателей
0