Статьи, Журналы
Аудит ПОД/ФТ и ММФС: новый фокус проверки
Статьи, Журналы
Аудит ПОД/ФТ и ММФС: новый фокус проверки
Газиян, С. Аудит ПОД/ФТ и ММФС: новый фокус проверки / С. Газиян // Бухгалтерия и банки. — 2010 — N7. — 42-50.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
Данная статья продолжает рассмотрение методик и подходов к проверкам (аудиту) внутреннего контроля банков в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и мониторинга в целях исполнения международных финансовых санкций (ММФС)1. На этот раз рассмотрим новый вариант, или, вернее, новый фокус, проверки - движение от описания и анализа бизнес-процессов и продуктов (услуг) банка.
Отзывы читателей
0