Статьи, Журналы
Электронные платежи и легализация преступных доходов
Статьи, Журналы
Электронные платежи и легализация преступных доходов
Ревенков, П.В. Электронные платежи и легализация преступных доходов / П.В. Ревенков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N5. — 69-85. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram
Источник
Аннотация
В статье рассматриваются возможные риски, связанные с использованием систем электронных платежей в схемах, направленных на отмывание денег. Приведены наиболее характерные примеры международных платежных систем, которые использовались с целью легализации преступных доходов. Даны основные рекомендации, помогающие минимизировать указанные риски.Автор статьи: П.В. Ревенков, Банк России. Департамент банковского надзора.
Ключевые слова
- #безналичные расчеты
- #россия
- #за рубежом
- #электронные системы расчетов
- #электронные платежные системы
- #электронные платежи
- #легализация преступных доходов
- #отмывание денег
- #риски платежных систем
- #управление рисками
- #банковская тайна
- #раскрытие информации
- #международные платежные системы
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #фатф
- #схемы
- #работы сотрудников
Отзывы читателей
0