Статьи, Журналы
Электронные платежи и легализация преступных доходов
Статьи, Журналы
Электронные платежи и легализация преступных доходов
Ревенков, П.В. Электронные платежи и легализация преступных доходов / П.В. Ревенков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. — 2013 — N5. — 69-85. — Библиогр. в конце ст.
Поделиться
Вконтакте 
Одноклассники 
Telegram Источник
Аннотация
В статье рассматриваются возможные риски, связанные с использованием систем электронных платежей в схемах, направленных на отмывание денег. Приведены наиболее характерные примеры международных платежных систем, которые использовались с целью легализации преступных доходов. Даны основные рекомендации, помогающие минимизировать указанные риски.Автор статьи: П.В. Ревенков, Банк России. Департамент банковского надзора.
Ключевые слова
- #безналичные расчеты
- #россия
- #за рубежом
- #электронные системы расчетов
- #электронные платежные системы
- #электронные платежи
- #легализация преступных доходов
- #отмывание денег
- #риски платежных систем
- #управление рисками
- #банковская тайна
- #раскрытие информации
- #международные платежные системы
- #противодействие легализации доходов, полученных преступным путем
- #фатф
- #схемы
- #работы сотрудников
Рекомендовано к ознакомлению
- 1. Ревенков, П.В. Источники риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей / П. В. Ревенков // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2017 — N5/6. — 46-55.
- 2. Ревенков, П.В. Источники риска ОД/ФТ в условиях интернет-платежей / П.В. Ревенков // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2015 — N3. — 36-45.
- 3. Достов, В.Л. Идентификация клиентов на рынке розничных финансовых услуг: требования ФАТФ и российская практика / В.Л. Достов, П.М. Шуст // Банковское дело. — 2016 — N3. — 76-81.
- 4. Фильчакова, Н.Ю. Теневая экономика как первопричина процесса легализации доходов, полученных преступным путем / Н.Ю. Фильчакова // Финансы и кредит. — 2014 — N26. — 62-67.
- 5. Родина, Е. Два бича ПОД/ФТ / Е. Родина // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.94-95.
- 6. Сницерова, О. Изменения законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям / О. Сницерова, Л. Баталова // Слияния и поглощения. Megres & Acquisitions. — 2013 — N1. — 38-39.
- 7. Ревенков, П.В. Противодействие отмыванию денег: США и международные организации / П.В. Ревенков, А.Н. Воронин // Международные банковские операции. — 2009 — N6. — 96-109.
- 8. Стародубцева, Е.Б. Практика управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: международный и российский опыт / Е.Б. Стародубцева, О.М. Маркова // Валютное регулирование & валютный контроль. — 2016 — N2. — 26-32.
- 9. Букина, Н. 4-й ежегодный форум банков-корреспондентов ВТБ Банк (Германия) АГ / Н. Букина // Международные банковские операции. — 2007 — N4. — 12-13.
- 10. Тонков, Е. Четыре особенности сделок по отмыванию денег / Е. Тонков, М. Зинковский // Банковское обозрение. — 2017 — N8. — С.100-101.
Отзывы читателей
0